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      证监会曝光10起场外配资典型案子 涉案金额最高550亿

      发布时间:2022-01-14 08:46:34 来源:天博官网登录 阅读 8

        2020年,证监会、公安部坚决贯彻党中央关于依法从严冲击证券违法活动的决议计划布置,对场外配资违法活动坚持“零忍受”,严密协作展开专项整治举动,以严打场外配资组织及软件开发商为要点,加大案子查办惩治力度,净化商场生态。在各方协同尽力下,全年证监部分向公安机关移交或通报场外配资案子线起场外配资违法重大案子,抓捕违法嫌疑人700余人,堵截多个跨区域场外配资黑色产业链,有用遏止了场外配资违法活动延伸。

        场外配资违法活动严峻打乱资本商场正常次序,危害出资者合法权益。依据《刑法》《证券法》《期货买卖办理条例》等法律法规有关规定,场外配资运营活动归于不合法证券期货活动,构成违法的,将以不合法运营罪、欺诈罪等追查刑事责任。为维护出资者合法权益,强化警示震撼,现将2020年公安机关侦破的重庆“促成网”等十起场外配资违法违法典型事例予以发布,以案说法、以案释法。这些事例中,有的经过开发、出售或运用配资分仓系统软件,为出资者从事股票、期货配资买卖开立子账户,并供给高杠杆买卖资金,涉嫌不合法运营证券期货事务;有的涉嫌选用“虚拟盘”配资方法从事股票、期货出资欺诈活动。出资者一旦参加场外配资违法活动,本身利益将无法得到保证,并或许遭受较大财产损失。在此提示广阔出资者,一定要经过合法途径参加股票期货买卖,自觉远离和抵抗场外配资违法活动。

        下一步,证监会将坚决执行“零忍受”作业要求,与公安部等有关部分严密协作协作,常态化冲击场外配资,严厉查办场外配资违法违法案子,实在维护出资者合法权益,全力保证资本商场健康展开。

        一、重庆“促成网”股票配资案。2018年至2019年,重庆融鑫汇信息科技有限公司建立“促成网”网站和APP等配资渠道,对接资金供给方(俗称“金主”,下同)获取配资资金和证券账户,并运用某软件公司开发的配资分仓系统软件,为配资客户开立买卖子账户,供给杠杆份额高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未获得相关证券事务运营资质,展开署理商吸引配资客户4万余名,广泛全国16个省市,涉案买卖金额达550亿元,涉嫌不合法运营罪。2020年1月,重庆市公安机关完结收网抓捕,共撤销配资公司1家、署理商25家,捕获涉案人员153人,对其间52人采纳刑事强制措施。现在该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

        二、深圳聚牛汇友股票配资案。2017年至2020年,深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家配资公司向上海蜂虎铭创软件技术有限公司购买了配资分仓系统软件,并建立多个配资网站和APP吸引配资客户,联络“金主”供给配资资金和证券账户,运用配资软件开立若干买卖子账户,分配给客户进行配资炒股,并收取配资服务费。2020年6月,深圳市公安机关在深圳、上海两地展开收网举动,共摧毁违法窝点10处,操控涉案人员50余人,刑拘违法嫌疑人17人,触及配资客户4500余人,涉案买卖金额达70亿元,完成对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条冲击,是迄今为止广东省冲击规划最大的实盘场外配资不合法运营案。现在该案已移交检察机关审查起诉。

        三、上海厚成股票配资案。2018年10月至2020年9月,张某、牛某等人先后以上海厚成网络科技中心、上海厚步网络科技有限公司、合肥智捷信息技术服务有限公司等6家公司名义,在未获得相关证券事务运营资质的情况下,开发“牛千万”“满仓红”“牛莱战略”“牛领战略”等4个配资分仓系统软件,并经过互联网、电话等方法吸引配资客户,供给配资炒股服务,收取配资保证金9000余万元,触及配资客户2000余人,赚取买卖手续费400余万元,涉嫌不合法运营罪。2020年9月,上海市公安机关在上海、安徽、深圳三地展开同步收网,捕获团伙成员30余人,现场扣押作案电脑9台、手机22部、银行卡4张、财政账册21册。现在该案已移交检察机关审查起诉。

        四、上海“股融宝”股票配资案。2016年1月至2020年7月,安某、臧某等人先后以上海墨尊网络科技有限公司、上海魁务网络科技有限公司、上海战奎出资办理有限公司、上海碧琐网络科技有限公司名义运营配资渠道,在未获得相关证券事务运营资质的情况下,经过互联网等方法吸引配资客户,并运用“股融宝”配资分仓系统软件署理客户进行配资炒股,收取配资保证金3500余万元,触及配资客户700余人,赚取买卖手续费250余万元,涉嫌不合法运营罪。2020年8月,上海市公安机关在上海、山西两地展开收网,捕获违法嫌疑人10人,现场扣押作案手机68部、硬盘4个。现在该案已移交检察机关审查起诉。

        五、广东“时盛网”股票配资案。2019年至2020年,广东时盛信息技术有限公司、广东益升信息技术咨询有限公司、广东同昇信息技术咨询有限公司、佛山市贝赢科技有限公司等多家公司建立了“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”等一批配资渠道,并联络“金主”获取配资资金及证券账户,运用配资分仓系统软件为客户供给买卖子账户和杠杆份额5至10倍的配资资金进行配资炒股,向客户收取配资手续费或进行盈余分红。2020年7月,广东省佛山市公安机关展开系列专案冲击,在广东、四川等6地展开一致收网举动,共打掉配资渠道6个,捕获“金主”团伙及配资渠道团伙共38人,涉案金额逾2亿元。现在该案已移交检察机关审查起诉。

        六、安徽昊鑫股票配资案。2019年至2020年,杭州望洲清泉企业办理有限公司对外吸引股票配资事务,并与铜陵昊鑫信息技术服务有限公司达到协作协议,授权其作为安徽铜陵区域署理商,经过发传单、微信、电话、熟人营销等方法开发配资客户,运用“易管家”配资分仓系统软件开立买卖子账户供给给客户运用,为客户供给配资炒股服务,两边按份额分配赚取的配资利息。本案涉案买卖金额逾19亿元,其间2020年3月以来配资金额近5000万元,收取保证金近2000万元,触及“金主”及其证券账户共21个。涉案公司均未获得相关证券事务运营资质,涉嫌不合法运营罪。2020年9月,安徽省铜陵市公安机关在杭州、铜陵两地捕获违法嫌疑人7人。现在法院以不合法运营罪作出一审判决。

        七、厦门蓝象科技期货配资案。2012年以来,厦门蓝象网络科技有限公司开发并运营某财物办理系统软件。该软件具有账户分仓功用,被多家配资公司运用进行期货配资活动,涉案公司以主账户及下设的子账户数量为规范,按月度、季度、半年度和年度向配资公司收取软件运用和服务费用。涉案公司也运用该软件从事配资运营活动,涉嫌不合法运营罪。2020年9月,厦门市公安机关展开收网举动,发现软件中有期货主账户600余个、子账户8万余个,拘捕违法嫌疑人3人。现在该案已移交检察机关审查起诉。

        八、江西氧气科技期货配资案。2020年8月,江西公安机关在作业中发现南昌氧气科技公司涉嫌不合法从事期货买卖。经查,涉案公司未获得相关期货事务运营资质,经过公司网站、朋友介绍等方法吸引配资客户,并借用别人期货账户作为主账户,运用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户,供给给客户进行期货配资,使客户在不具备期货买卖资质和支付很少资金的情况下展开期货买卖,并从中收取远高于期货买卖所的手续费牟利。2020年8月,江西省南昌市公安机关对该案立案侦查,捕获违法嫌疑人59人,涉案金额2698万元。现在该案已由检察机关依法向法院提起公诉。